Лаура Кьовеши спипа грандиозна ДДС измама с българи за 2,2 милиарда евро

Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши разкри мащабна схема за измами с ДДС във всички 22 държави, които участват в институцията, сред тях и България, съобщи БНТ.

Схемата се е разпростряла и в трети държави, сред които Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства и Съединените щати.

Операцията с кодово име „Адмирал“ е най-голямата престъпна схема за измами с ДДС въртележка, разкривана някога в Европейския съюз.

Щетите до момента възлизат на 2.2 милиарда евро, но разследването на организираните престъпни групи, които стоят зад схемата, продължава.

От Европейската прокуратура съобщиха, че са се провели полицейски акции в 14 държави – Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания.

На 12 и 13 октомври са се провели и акции в Чехия, Унгария, Италия, Холандия, Словакия и Швеция.

Европейската прокуратура започва разследването през април 2021 г., когато става ясно, че португалската данъчна служба в Коимбра проверява компания, продаваща мобилни телефони, таблети, слушалки и други електронни устройства по подозрение за измами с ДДС. Португалските власти започнат да работят с Европейската прокуратура.

Работейки заедно през границите, европейските прокурори, европейските делегирани прокурори, анализаторите на Европейската прокуратура за финансови измами и представители на Европол и националните правоприлагащи органи установяват връзки между заподозрената компания в Португалия и близо 9000 други юридически лица и повече от 600 физически лица, разположени в различни страни.

Осемнадесет месеца след получаване на първоначалния доклад, Европейската прокуратура сега разкрива това, което се смята за най-голямата измама с ДДС въртележка, разследвана някога в ЕС.

Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компани, които участват в нея.