Партньорски служби са установили, че българите от Nexo поддържали контакти с мъж, за когото било известно, че пере пари на терористичната организация „Хамас“. Това бил мъж на име Махмуд Мохамед. За него било известно, че е един от хората, през които „Хамас“ прикривала активите си в криптовалута.
Според хората от службите били установени близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се смята, че са свързани с радикалната групировка.
По-рано днес и говорителят на главния прокурор Сийка Милева също загатна за подобно нещо.
„Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове“, каза тя. Акцията срещу платформата, която търгува с криптовалути и е управлявана от София, започна рано днес. Съосновател и лице на платформата е бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев.
